北京市延庆县人民法院

刑事判决书

(2012)延刑初字第209号

公诉机关延庆县人民检察院。

被告人桑某某，女，出生略，住址略。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2012年5月2日被延庆县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于北京市西城区看守所。

辩护人李顺存，北京市李顺存律师事务所律师。

被告人孟某某（别名：孟某某），男，出生略，住址略。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2012年5月2日被延庆县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于延庆县看守所。

辩护人周甲德，北京市君永律师事务所律师。

辩护人梁志强，北京市君永律师事务所律师。

被告人王某某，女，出生略，住址略。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2012年5月16日被延庆县公安局刑事拘留，同年6月13日被取保候审。

指定辩护人杜超，北京李自永律师事务所律师。

被告人康某某，女，出生略，住址略。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2012年5月16日被延庆县公安局刑事拘留，同年6月13日被取保候审。

辩护人郭利，北京市松涛律师事务所律师。

被告人刘某某，男，出生略，住址略。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2012年5月16日被延庆县公安局刑事拘留，同年6月1日被取保候审。

指定辩护人梁凤莲，北京赵建宇律师事务所律师。

延庆县人民检察院以京延检刑诉[2012]166号起诉书指控被告人桑某某、孟某某、王某某、康某某、刘某某犯组织、领导传销活动罪，于2012年9月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。延庆县人民检察院指派检察员贺玉宽出庭支持公诉。被告人桑某某及其辩护人李顺存、被告人孟某某及其辩护人周甲德、梁志强、被告人王某某及其指定辩护人杜超、被告人康某某及其辩护人郭利、被告人刘某某及其指定辩护人梁凤莲到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：被告人桑某某、孟某某经预谋，共同策划、组织并发起了以发展传销人员获取多重返利为诱饵，以夸大产品功效为手段，将价值数百元的韩国环保厨具和电脑防辐射仪以4千元的价格进行销售的传销活动。

2012年4月下旬，被告人王某某了解到该传销规则后，见有利可图，遂加入了该传销组织，伙同桑某某、孟某某在延庆地区积极发展下线并鼓励下线继续发展，同时将其居住地提供为传销地点。被告人刘某某、康某某加入该传销组织后，亦积极宣传鼓动他人参加，同时，被告人刘某某将其住处提供为新的传销地点，将其家中的小型轿车提供为传销组织交通工具；被告人康某某申请成为延庆地区专卖店，作为报单中心负责延庆地区的全部资金往来及货物流转。至此，该传销组织迅速扩大，截止2012年5月2日，该传销组织发展会员70佘人，层级结构已达四级，传销总额达20余万元。2012年5月2日，被告人桑某某、孟某某、王某某、康某某在刘某某家继续进行传销活动时因群众举报被抓获，刘某某接到电话通知后，主动回到家中接受公安机关询问。

上述事实，有北京市工商行政管理局延庆分局传销认定函、现场记录、财物清单、举报记录，扣押物品清单，中国农业银行卡及银行卡查询存款通知书、银行卡查询明细及冻结存款通知书，物证笔记本、银行卡、手机、笔记本电脑、电脑包、借条、便条，传销人员结构图，物流清单，山东临沂爱康电子产品有限公司协议书、注册登记材料，证人井#林、马#安、马#强、许#飞、尤#彬、吴#琴、郭#腑、宋#荣、李#平、任#喜、周#平、侯#英、封#珍、韩#荣、张#娟、陈#荣、宋#普、周#长、贺#飞、胡#华、车#卿、刘#荣、房#琴、罗#秀、赵#英、曹#玲、高#平、武#平、肖#兰、王#珍、张#林、李#芳、侯#焕、张#春、任#梅、田#荣、刘#侠、李#虹、闰#江、张#芝、孙#振、马#平、马#民、韩#先、翟#凤、沈#凤、高#柱、国#启的证言，案件来源，到案经过，户籍证明以及被告人供述等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人桑某某、孟某某、王某某、刘某某、康某某无视国法，伙同他人组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量及投资额作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应予处罚。延庆县人民检察院指控被告人桑某某、孟某某、王某某、刘某某、康某某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人桑某某与被告人孟某某共同预谋、策划了本次传销的返利模式、依托产品、组织构架等内容，被告人王某某在延庆地区积极发展下线，形成了本案传销的规模，三被告人在犯罪中起主要作用，系主犯，但被告人孟某某、王某某比被告人桑某某作用稍小。故被告人孟某某社会危害性较大，其辩护人认为被告人孟某某系从犯，建议判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘某某、康某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可予从轻处罚。被告人刘某某、康某某的辩护人认为被告人刘某某、康某某系从犯的辩护意见，本院已采纳。被告人刘某某主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可予从轻处罚。被告人刘某某的辩护人认为被告人刘某某系自首的辩护意见，本院已采纳。各被告人均自愿认罪，均可酌予从轻处罚。各被告人的辩护人认为本案传销时间较短，社会危害相对较小，各被告人认罪、悔罪态度较好，且系初犯，建议从轻处罚的辩护意见，本院亦已采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条，第六十四条的规定，判决如下：

一、被告人桑某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月2日起至2013年10月1日止）。

二、被告人孟某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月2日起至2013年8月1日止)。

三、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。

(缓刑考验期从判决确定之日起计算）。

四、被告人康某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。

(缓刑考验期从判决确定之日起计算）。

五、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。

(缓刑考验期从判决确定之日起计算）。

六、扣押在案的财物予以没收、发还（详见清单)。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审   判   长      肖先华

人民陪审员      刘艳兰

人民陪审员      闫桂娥

二〇一二年十一月三十日

书   记   员      宋    婕